Statuto
VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasette, il giorno quindici del mese di novembre 15 - XI - 2007 nel mio studio in Cascina, località Casciavola, Via Tosco Romagnola n.1950, essendo le ore sedici e cinque.
Avanti a me Dottor Nicola Mancioppi, Notaio in Navacchio, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Pisa, è presente il signor:
MAESTRELLI ANDREA, nato a Pisa (PI) il 4 marzo 1964 e domiciliato per la carica come appresso, nella sua qualità di Amministratore Unico della società "SOGEFARM CASCINA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE", con sede in Cascina (PI), Corso Giacomo Matteotti n. 90, capitale sociale Euro 100.000,00, con numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese - Ufficio di Pisa e Codice Fiscale n.01642010506.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo mi dichiara:
che sono qui convenuti i soci della predetta Società per costituirsi in assemblea totalitaria e discutere e deliberare sugli argomenti di cui appresso, ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.
Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, dò atto di quanto segue:
Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, il comparente signor MAESTRELLI ANDREA il quale constata:
a) - che è presente l'unico socio della società:
COMUNE DI CASCINA con sede in Cascina (PI), Corso Matteotti n. 90, Codice Fiscale 00124310509, rappresentata dal signor Franceschini Moreno quale Sindaco Pro Tempore, titolare dell'intero capitale sociale;
b) - che è presente l'Amministratore Unico nella sua persona;
c) - che l'identità e la legittimazione dei partecipanti alla presente assemblea è stata accertata dallo stesso Presidente;
d) - che la società non ha Collegio Sindacale;
e che pertanto l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti che, già a conoscenza degli intervenuti, vengono riepilogati nel seguente:
"ORDINE DEL GIORNO:
- Modifica dell'art. 19 dello statuto sociale come disposta dall'articolo 1 comma 729 della Legge Finanziaria 2007".
Il Presidente inizia quindi la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno e propone all'Assemblea di modificare l'articolo 19 punto 1 dello Statuto Sociale nel seguente modo:
"Art. 19 - Nomina dell'organo amministrativo 19.1 - La società è amministrata, a scelta dell'assemblea, alternativamente da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione composto fino ad un massimo di 3 membri o da due o più amministratori, con un numero massimo di tre, con poteri congiunti o disgiunti, soci o non soci.
La proposta è approvata all'unanimità.
Lo statuto sociale, nella versione aggiornata, verrà depositato presso il Registro delle Imprese unitamente alla iscrizione del presente verbale.
Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.
Io Notaio, richiesto, ho ricevuto il presente atto che io stesso ho letto al comparente il quale, da me interpellato, lo approva e con me lo sottoscrive, essendo le ore sedici e dodici.
Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mia mano, occupa pagine tre e fino qui della quarta di un foglio.
F.to: Andrea Maestrelli - Nicola Mancioppi Notaio
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La presente copia, composta di un foglio, è conforme all'originale a mio rogito.
Si rilascia per Navacchio di Cascina, 15 novembre 2007 REGISTRATO A PISA IL 27 NOVEMBRE 2007 AL N.8903
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